Santiago Nieto resalta importancia de órganos de transparencia en combate a la corrupción – informacion.center
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ...
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Morena solicitará que Santiago Nieto comparezca por caso de desafuero de García Cabeza de Vaca – informacion.center
Morena en la Cámara de Diputados anunció que solicitará la comparecencia de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia ...
UIF confirma investigaciones en contra Cabeza de Vaca y Beyruti – informacion.center
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que hay investigaciones en contra del gobernador ...
UIF e INE vigilarán dinero de las campañas – informacion.center
Con la finalidad de prevenir actos u operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita y/o el uso indebido de recursos ...
UIF congela cuentas de 79 personas por clonación de tarjetas – informacion.center
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas físicas y morales que se dedicaban a ...
Bancos y casas de cambio, las más riesgosas para el lavado de dinero: UIF – informacion.center
Las casas de cambio y los grandes bancos son las principales instituciones consideradas como riesgosas para el lavado de dinero ...
UIF presenta cinco denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República cinco denuncias contra La Luz del ...
UIF denuncia ante FGR a asociaciones religiosas por evasión fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una serie de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra ...
Santiago Nieto pide analizar reforma a Ley del Banxico
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advirtió que la iniciativa de reforma a la Ley ...
México tiene acción limitada en el combate al lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto ...
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