Investigan a Eduardo Verástegui por fondos extranjeros
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado la apertura de una investigación contra una figura pública por la presunta recepción ...
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García Luna recupera 2 millones por venta de propiedades
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció la recuperación de 2 millones de dólares por la venta ...
166 acusaciones por delitos financieros en 2023.
Durante el año en curso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó un total de 166 denuncias por presuntos delitos ...
La UIF bloquea cuentas de familiar de Ovidio Guzmán
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado las cuentas bancarias de la tía de Ovidio Guzmán, conocido como “El ...
Morena pide investigar a gobierno de Michoacán por presunto financiamiento a Latinus – informacion.center
Este miércoles, la diputada federal Reyna Celeste Ascencio Ortega pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la ...
Juez da luz verde a UIF para investigar cuentas de Raúl Beyruti – informacion.center
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría General de la República (FGR) no tiene impedimento alguno para indagar ...
Compra de votos eleva flujo de efectivo en época electoral: UIF – informacion.center
La compra de votos y otros ilícitos elevan seis por ciento el flujo de dinero en efectivo durante la época ...
UIF niega a Morena dar información sobre caso García Cabeza de Vaca – informacion.center
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo se reunió en la Cámara de Diputados con ...
América Latina deja 18 mil mdd al año por trata de personas – informacion.center
La trata de personas genera una derrama económica de 18 mil millones de dólares al año en América Latina, informó ...
Santiago Nieto resalta importancia de órganos de transparencia en combate a la corrupción – informacion.center
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ...
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