Tag: UIF

El Grupo Salinas, conglomerado mexicano conocido por su influencia en diversas industrias, ha llevado su caso a la Suprema Corte ...

La reciente resolución de amparo que favorece a un prominente empresario del sector de los medios de comunicación en México ...

En un nuevo capítulo del debate sobre la independencia judicial en México, la Asociación de Magistrados de México ha alzado ...

La tensión entre el multimillonario empresario Ricardo Salinas Pliego y la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de ...

En un contexto donde la lucha contra el lavado de dinero se torna cada vez más relevante, se ha dado ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha tomado la decisión de solicitar la extradición de Genaro García Luna, ...

El Artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México ha sido modificado recientemente por el Congreso de la ...

La nieta de ‘El Chapo’ gana una batalla legal y recupera el acceso a sus cuentas bancarias. Sofía Guzmán, hija ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha salido en defensa de Clara Brugada, quien ocupa el cargo de alcaldesa en ...

Una empresa vinculada con el líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, ha logrado recuperar cuentas bancarias que ...