Presidenta optimiza equipo para revisión TMEC
Al inicio de su sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum distribuyó entre su equipo financiero ejemplares de Misión Economía, de Mariana ...
Tag: Blanqueo dinero
EE.UU. penaliza casinos y personas del Cartel Noreste
Estados Unidos ha intensificado su lucha contra el narco tráfico al anunciar nuevas sanciones dirigidas al Cartel del Noreste (CDN). ...
La Corte permite congelar cuentas sin juicio.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado un importante cambio en la ...
México refuerza controles antilavado tras sanciones
El sistema financiero mexicano se encuentra en una etapa de transformación crucial, impulsada por los recientes desafíos impuestos por las ...
La Audiencia Nacional rechaza la denuncia presentada contra Laporta por blanqueo | Deportes
https://informacion.center.com/ La Audiencia Nacional ha archivado una denuncia presentada por un socio del F. C. Barcelona contra Joan Laporta, candidato ...
EE.UU. persigue el blanqueo de criptomonedas narco en México
La Administración de Donald Trump ha dado un giro significativo en su enfoque contra el narcotráfico, centrando su estrategia en ...
La banca mexicana refuerza su sistema antilavado de dinero, en el punto de mira de Estados Unidos
https://informacion.center.com/ Estados Unidos ha puesto en el punto de mira al sistema financiero mexicano y este está respondiendo como un ...
El regulador bancario mexicano multa con 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector
https://informacion.center.com/ La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha multado con más de 185 millones de pesos a CIBanco, ...
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