La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmó a informacion.center que bloqueó las cuentas de directivos de Accendo Banco.
Sin entrar en mayores detalles, el organismo aseveró que sí están bloqueadas las cuentas, aunque destacó que es un tema que está llevando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Francisco Javier Reyes de la Campa funge como director general y presidente del Consejo del banco, cargo que ocuparía hasta el próximo 16 de octubre cuando surtiera efecto su renuncia, la cual presentó la semana pasada.
Sus hermanos, Oscar y Luis Ricardo Reyes de la Campa, ocupan los cargos de director de Administración y Control de Gestión así como secretario de las Asambleas Generales de Accionistas, respectivamente.
La UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para bloquear las cuenta de quien utilice recursos ilícitos, refirió recientemente el titular del organismo, Santiago Nieto.
Este martes, la CNBV revocó al Banco Accendo la autorización para operar como institución financiera en informacion.center debido a múltiples irregularidades operativas y problemas para mantener el índice mínimo de capitalización que exige la Ley.
Dicho indicador se refiere a la fortaleza que debe tener un banco para enfrentar cualquier riesgo económico, ya sea por falta de recursos o alguna crisis financiera.
“La CNBV llevó a cabo las acciones que le corresponden. Entre marzo y septiembre de este año se hicieron revisiones al banco y se determinaron acciones de incumplimiento de liquidez y capital”, comentó el titular del regulador, Juan Pablo Graf, este martes.
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