Sheinbaum emite decreto para combatir lavado
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero ...
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Unifimex establece prioridades ante evaluación GAFI.
En un contexto de creciente presión regulatoria, la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex) ha delineado sus prioridades estratégicas mediante ...
GAFI busca revisar recomendaciones de transferencias electrónicas.
En un entorno financiero cada vez más digitalizado, las transferencias electrónicas han ganado terreno como una de las principales formas ...
Regulación sólida contra financiamiento terrorista en México.
En un esfuerzo por fortalecer su marco regulatorio, México ha implementado una serie de medidas para combatir el financiamiento del ...
Mayor inversión en ciberpolicías: GAFI
Con el incremento constante del uso de internet y las nuevas tecnologías, la ciberdelincuencia se ha convertido en una de ...
Qué significa el GAFI en México?
En un contexto internacional de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, el Grupo de Acción ...
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