Un juez federal concedió a Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINGroup, suspensión definitiva contra la orden de aprehensión o detención. Sin embargo, el mandato judicial permite a la Fiscalía General de la Republica (FGR) detenerlo por el delito de delincuencia organizada al ser considerado un delito que amerita prisión preventiva.
El pasado 24 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión en contra del presidente de GINgroup, considerada la mayor empresa de outsourcing en informacion.center, al detectar que utilizó esquemas financieros para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita que podrían superar los 30 mil millones de pesos.
Este miércoles al llamado “Rey del Outsourcing”, el juez José Armando Zozaya Solórzano, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal con residencia en Tepic, le concedió la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión o detención.
La medida cautelar no impide que agentes ministeriales lo detengan por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, este último amerita prisión preventiva oficiosa.
En las investigaciones a cargo dela FGR, derivadas de denuncias penales presentadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda, se desprende que el empresario recibió, entre 2014 y 2017, en una cuenta bancaria 4 millones 335 mil 705 pesos provenientes de empresas factureras.
Por ello, el juez Daniel Ramírez Peña, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, libró la orden de aprehensión en contra del empresario.
En el expediente 126/2021, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal con residencia en Tepic, determinó: “por expuesto y fundado se resuelve: primero. Se concede la suspensión definitiva. Segundo, se difiere la audiencia incidental y se fijan las trece horas con diecinueve minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, para su verificativo”.
La investigación contra el llamado “Rey del Outsourcing”, inició el año pasado, luego que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 51 denuncias contra empresas de Outsourcing, presuntamente por simular operaciones y defraudar fiscalmente.
En el pliego de denuncia, también se incluye la denuncia que interpuso el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contra la empresa Representantes del Sur por omisión en el pago de cuotas patronales.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
