Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales se constituirá antes de las elecciones

El gobierno mexicano ha creado un nuevo órgano para luchar contra la lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el país. Este Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales se constituirá antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, cumpliendo con el plazo máximo de un mes establecido por las autoridades.

El objetivo principal del Consejo es articular la colaboración público-privada en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esto implicará la participación de empresas, instituciones financieras y reguladores en el marco de un nuevo plan estratégico nacional.

Entre sus tareas se incluirán la elaboración de informes y guías sobre riesgos y vulnerabilidades del sistema financiero mexicano, así como la propuesta de iniciativas para mejorar la prevención financiera. El Consejo también podrá crear comisiones técnicas para funciones específicas, como el intercambio de información operativa y estratégica.

El Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales estará integrado por un presidente y 21 vocales que deberán reunirse al menos una vez al año. También podrá constituir un comité ejecutivo de hasta diez miembros para llevar a cabo sus funciones.

El Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales tendrá un marco normativo específico que facilitará la colaboración estructurada y permanente entre autoridades, empresas e instituciones financieras.

Entre los sujetos obligados al control del blanqueo se encuentran ahora proveedores de servicios de criptoactivos, plataformas de financiación participativa y clubes de fútbol, cuyo registro y supervisión serán crucial para prevenir la lavado de dinero.

La convocatoria de elecciones anticipadas y la derogación del anteproyecto antiblanqueo han paralizado por el momento la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera, aunque el Ministerio de Economía podría retomar el proyecto dependiendo del resultado electoral.

El nuevo Ejecutivo que surja tras las elecciones tendrá la responsabilidad de adaptar la normativa nacional al paquete antiblanqueo aprobado en 2024, cuya fecha límite de transposición es el 10 de julio de 2027.

El nuevo órgano creado para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se llama Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo.

Este consejo busca articular la colaboración público-privada en la lucha contra estas actividades ilícitas, mediante el intercambio de información y la elaboración de recomendaciones. La creación de este órgano es un paso importante en la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros.

La creación de este consejo no está relacionada con la derogación del anteproyecto de ley antiblanqueo, que había pretendido unificar competencias de supervisión e inspección contra el blanqueo de capitales.