Mario Benito Flores Martínez, juez de control del Estado de México ordena detener al empresario Oscar Rodríguez Borgio y al abogado Óscar Israel García Córdova, señalados como presuntos involucrados en el fraude cometido por más de 400 millones de dólares contra Banamex en el caso Oceanografía. También autorizó la búsqueda, localización y aprehensión de un hombre identificado como Miguel Álvaro Mateos Pérez.
Oscar Rodríguez Borgio, es uno de los ex socios de la empresa Oceanografía y dueño de la cadena de casinos Big Bola, que opera en los estados de Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sonora y la Ciudad de México.
Comparte la titularidad del casino con su hermano Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien ha estado envuelto en investigaciones de lavado de dinero de sus empresas, como la empresa Grupo Gasolinero Mexicano, que presuntamente vendía gasolina robada por grupos criminales en el estado de Querétaro.
Incluso, el pasado 24 de julio la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de la cadena Big Bola y de Francisco Javier Rodríguez Borgio como resultado de una investigación por posible lavado de dinero.
Por su parte, Oscar Israel García Córdova era apoderado legal de la empresa naviera Shipping Group México, a quien autoridades mexicanas dieron la propiedad del buque Caballo Maya en julio de 2015, y que es considerada clave en el plan de reestructuración de la empresa Oceanografía.
Shipping Group es la empresa que arrendaba buques a Oceanografía y que a principios de agosto de 2015 sustrajo el barco Caballo Maya de Campeche, lugar donde se encontraba bajo resguardo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
EL FRAUDE A BANAMEX
La empresa Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Osuna, era una de las mayores contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Durante los dos gobiernos panistas, esta empresa obtuvo de la paraestatal al menos 106 contratos que juntos sumaron 45 mil 986 millones de pesos: 10 mil 530 millones durante la administración de Vicente Fox (2001-2006) y 35 mil 456 millones con Felipe Calderón (2007-2012).
Pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas anomalías en los contratos que Pemex entregó a Oceanografía, la empresa estatal ignoró las alertas del órgano fiscalizador durante los sexenios de Fox y Calderón y los contratos siguieron.
Oceanografía había recibió préstamos que supuestamente estaban garantizados con facturas por cobrar a Pemex, aunque luego se demostró que esas operaciones eran simuladas.
El 28 de febrero de 2014, con base en una denuncia presentada por Citibanamex, la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) inició una investigación por desvío de recursos y fraude por más de 585 millones de dólares en contra de los directivos de Oceanografía.
La investigación realizada por Citibanamex y Pemex llegó a la conclusión de que sólo 185 millones de dólares, de un monto total de contratos entre ambas partes por 585 millones de dólares, estaban debidamente sustentados.
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