En el marco de la reciente Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), que tuvo lugar en la Ciudad de México, se celebró un importante Encuentro Público-Privado de alto nivel, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el GAFILAT. Este evento reunió a autoridades financieras, organismos internacionales y representantes destacados del sector privado, marcando un hito en la colaboración para fortalecer la integridad financiera.
En un contexto global donde las amenazas como la extorsión y el crimen organizado transnacional siguen en aumento, la sinergia entre el sector público y privado se vuelve más que indispensable. UNIFIMEX, una asociación que integra a diversas instituciones financieras en México, se presentó como un colaborador estratégico. La asociación enfatizó que el fortalecimiento del sistema antilavado no debe limitarse al cumplimento normativo, sino que debe emerger de esquemas de cooperación que generen impactos tangibles y medibles en la lucha contra estos delitos.
Uno de los ejes centrales del Encuentro fue resaltar la efectividad de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AML/CFT). El desafío actual no radica únicamente en cumplir con estándares internacionales, sino en optimizar el uso de los recursos disponibles. Priorizando riesgos y potenciando capacidades, los modelos de colaboración pública y privada permiten una distribución más eficiente de la información, la tecnología y el análisis, lo que resulta en respuestas más efectivas ante los delitos financieros.
Un ejemplo significativo de este enfoque fue presentado por Círculo de Crédito, uno de los asociados de UNIFIMEX, que dio a conocer los primeros resultados de una plataforma diseñada para facilitar la compartición de información entre instituciones financieras. Esta herramienta, alineada con estándares internacionales y operando bajo esquemas de gobernanza y confianza, representa un avance crucial en la prevención del lavado de dinero en México, demostrando que estructuras colaborativas pueden originar soluciones prácticas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), representada por su titular Omar Reyes, también participó activamente en el Encuentro, destacando la importancia del trabajo interinstitucional en la estrategia nacional contra la extorsión. Reyes apuntó a la necesidad de contar con información oportuna y análisis estratégicos en la lucha contra estos delitos.
Además, se reconoció el papel de Elisa de Anda Madrazo, representante de México ante el GAFI y presidenta de este organismo a nivel global, así como de Isabel Vecchio y Esteban Fullin, quienes lideran el GAFILAT y han sido fundamentales para adaptar los estándares internacionales a las realidades regionales.
UNIFIMEX reafirmó su compromiso de actuar como un puente institucional y aliado estratégico de las autoridades nacionales e internacionales. El diálogo iniciado en este Encuentro subraya que, cuando el sector público y privado se alinean con metas comunes, la lucha contra los delitos financieros se erige como una política efectiva tanto para el Estado como para el mercado.
Esta colaboración no es solo un imperativo institucional, sino esencial para afrontar los retos que presenta un entorno cada vez más complejo y en constante evolución. La voluntad de trabajar en conjunto es un paso significativo hacia la creación de un sistema financiero más robusto y resiliente en México.
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