Los documentos, que fueron vistos por Reuters, incluyen mensajes de correo electrónico entre los presuntos co-conspiradores, testimonios de testigos y registros bancarios.
Las autoridades están trabajando para determinar si el presunto soborno continuó en los años siguientes, añadieron las fuentes. Los documentos judiciales vistos por Reuters incluyen el testimonio de un excomercializador de combustible de Petrobras llamado Rodrigo Berkowitz.
En su declaración de culpabilidad bajo un acuerdo con las autoridades brasileñas, se refiere a dos cargamentos de combustible que fueron vendidos a una unidad de JPMorgan. La pesquisa, que se encuentra en fase preliminar, forma parte de una investigación más amplia de las autoridades brasileñas, que llevan años examinando las irregularidades cometidas en el sector del comercio de materias primas.
Al ser uno de los bancos más grandes del mundo, JPMorgan representaría el mayor objetivo de la investigación.
La policía federal del país está trabajando para determinar si JPMorgan aseguró envíos de combustible de Petrobras a precios artificialmente bajos mediante el enrutamiento de pagos de sobornos a los empleados de la mesa de operaciones de Petrobras a través de una red de intermediarios, según las personas y los documentos que se relacionan con la investigación.
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La pesquisa, que se encuentra en fase preliminar, forma parte de una investigación más amplia de las autoridades brasileñas, que llevan años examinando las irregularidades cometidas en el sector del comercio de materias primas.
Al ser uno de los bancos más grandes del mundo, JPMorgan representaría el mayor objetivo de la investigación.
La policía federal del país está trabajando para determinar si JPMorgan aseguró envíos de combustible de Petrobras a precios artificialmente bajos mediante el enrutamiento de pagos de sobornos a los empleados de la mesa de operaciones de Petrobras a través de una red de intermediarios, según las personas y los documentos que se relacionan con la investigación.
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Los mayores comerciantes de materias primas del mundo, incluida la suiza Vitol, la principal comercializadora independiente de petróleo del mundo, también enfrentan escrutinio sobre si ofrecieron sobornos para obtener contratos en varios países de América Latina.
Vitol admitió haber cometido infracciones en el marco de un acuerdo alcanzado en 2020 con las autoridades estadounidenses y brasileñas y ha manifestado su satisfacción por la resolución del asunto.
No se han presentado cargos en la investigación de JPMorgan, y sigue sin estar claro si se presentarán.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
